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新人合规和反洗钱测试题

2022-07-31 文化 50阅读
一、单项选择题 （共45题，每题分1分，总45分）
1. 金融机构应当按照规定向( )提交大额交易和可疑交易报告。 （d）
A. 中国人民银行反洗钱局 B. 公安部
C. 中国人民银行调查统计司 D. 中国反洗钱监测分析中心
2. 能够作为实名证件使用的有( ). （a）
A. 法定身份证的原件 B. 学生证
C. 介绍信 D. 法定身份证件的复印件
3. 以下哪个不能够判断为可疑交易( ) （c
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