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弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册（第2版）配套光盘姜涛孟庆宇编著
目录第1章企业内部控制规范——组织架构81．1组织架构的设计管控规范91．1．2“三重一大”事项决策制度91．2组织架构的运行管控规范141．2．2组织架构调整办法141．3子公司组织架构与运行管控规范171．3．2母公司委派董事制度171．4子公司内部稽核审计规范201．4．1子公司内部审计办法201．5组织架构管理相关文件资料251．5．1公司组织结构图示范251．5．3子公司内部审计报告27第2章企业内部控制规范——发展战略302．1发展战略制定管控规范312．1．1战略委员会工作规定312．2发展战略实施管控规范362．2．2战略评估与调整管理办法362．3发展战略管理相关文件资料392．3．2授权委托书392．3．3战略委员会会议记录单39第3章企业内部控制规范——人力资源403．1岗位责任与人员管控制度413．1．1岗位说明制度413．2人力资源的引进与开发管控规范433．2．2培训管理制度433．2．4招聘费用管理制度463．3人力资源的使用与退出管控规范483．3．1强制休假制度483．3．4薪酬管理制度503．3．7员工离职管理办法544．1安全生产管控规范615．3企业文化管理相关文件资料856．4．5银行账户对账细则1137．1岗位责任与授权审批制度1348．2存货管控规范1598．6．17固定资产报废申请表1839．3．8销售回款奖惩管理制度20511．3工程造价管控规范22212．3．1担保合同管理办法24613．4．10外包业务资产变动一览表26415．1．3
