怎样才知道一张身份证都办过些什么银行卡

2020-04-23 财经 100阅读

应去金融机构查询。

《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定:

第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:

(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

 扩展资料: 

《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》相关法条:

第五十三条 金融机构在筹建期间擅自办理金融业务的,没收其非法所得,并按违法金额处以万分之五的罚款。情节严重的,取消其筹建资格。

拒绝和阻挠中国人民银行对金融机构年检或日常检查的,处以人民币10万元以上100万元以下罚款,并予以警告、通报批评或停业整顿的处罚,同时追究法定代表人或主要负责人的责任。

第五十五条 金融机构在向中国人民银行报送的资料、文件及报表中弄虚作假的,处以人民币5万元以上50万元以下罚款。并予以通报批评。情节严重的责令撤换其法定代表人或主要负责人。

参考资料来源:百度百科-《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》

声明:你问我答网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系fangmu6661024@163.com