大连**********有限公司
股东会决议
本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，会议决议如下：
一、基于公司的现状及发展，一致同意，对以下事项进行变更：
公司住所由大连市**区**路**号**层**室，变更为大连市**区**路**号**层**室。
二、同意对公司章程的第**章第**条、第**章第**条、第**章第**条做相应修改。（也可调整为：公司原章程作废，表决通过新章程。）
三、我公司及全体股东郑重承诺：保证本次工商变更登记提交材料真实、准确，签字确为本人所签，如有弄虚作假，我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。
全体股东签字（印章）：
****年**月**日
其实你还需要一个“章程修正案”我一并给你写在下面：
大连**********有限公司 章程修正案
本公司于****年**月**日在******（注：此处为召开地址）召开股东会，全体股东出席会议，一致同意对公司原章程进行修正：
原章程第二章第四条公司住所由大连市**区**路**号**层**室，现修正为大连市**区**路**号**层**室。
章程其它各项不变。
法定代表人签字：
公司加盖公章：
****年**月**日
